NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
pro rozhodování valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů, běžící ode dne doručení akcionáři, tj. ode dne zveřejnění v obchodním věstníku dne 14. června 2021 a končí 29. června 2021.
- Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
- Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2020 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.
- V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.
- rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.799.684,17 Kč po zdanění a částky jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 516.395 Kč za rok 2020 tak, že částka 14.900.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 10.416.079,17 Kč z hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření minulých let převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu ve výši 60 % hospodářského výsledku společnosti v souladu s deklarovanou strategií společnosti.
- Odvolání člena představenstva
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Odvolání člena představenstva
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Volba člena představenstva
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968, bytem Babice 587, 687 03 Babice za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Volba člena představenstva
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Odvolání člena dozorčí rady
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Odvolání člena dozorčí rady
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Volba člena dozorčí rady
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989, bytem Huťská 1788/16, 141 00 Praha, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- Volba člena dozorčí rady
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou, dat. nar. 8. září 1969 bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
Zdůvodnění: V průběhu července 2021 skončí funkční období současným členům představenstva a dozorčí rady a navrhuje se jejich odvolání a opětovná volba na další funkční období.
- určení auditora společnosti
- NÁVRH USNESENÍ:
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2021 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021.
Zdůvodnění: Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2021 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021 jmenování dosavadního auditora účetních závěrek společnosti, Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411.
Datum zveřejnění: 14. června 2021
