OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
1. INFORMACE O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
- Datum zahájení hlasování 14. června 2020 [datum zveřejnění návrhů v obchodním věstníku, tedy okamžik doručení akcionářům]
- Datum konce hlasování 29. června 2020 [uplynutí 15 denní lhůty dle stanov] a ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
2. NÁVRHY USNESENÍ:
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.799.684,17 Kč po zdanění a částky jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 516.395 Kč za rok 2020 tak, že částka 14.900.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 10.416.079,17 Kč z hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření minulých let bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Juraje Vozára,
dat. nar. 24. ledna 1968 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968, bytem Babice 587, 687 03 Babice za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou,
dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989, bytem Huťská 1788/16, 141 00 Praha, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou,
dat. nar. 8. září 1969 bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2021 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021.
3. INFORMACE O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
|
Číslo
|
Usnesení
|
Celkový počet hlasů
|
Odevzdaných hlasůPRO
|
Datum přijetí usnesení
|
|
1
|
Schválení účetní závěrky za rok 2020
|
1.000.000
|
752.150
|
29.6.2021
|
|
2
|
Rozdělení zisku za rok 2020 vyplacením dividendy a převodem na účet nerozděleného zisku
|
1.000.000
|
751.900
|
29.6.2021
|
|
3
|
Odvolání člena představenstva Ing. Jaroslava Paláta
|
1.000.000
|
751.900
|
29.6.2021
|
|
4
|
Odvolání člena představenstva Ing. Juraje Vozára
|
1.000.000
|
752.150
|
29.6.2021
|
|
5
|
Volba Ing. Juraje Vozára členem představenstva
|
1.000.000
|
751.850
|
29.6.2021
|
|
6
|
Volba Ing. Jaroslava Paláta členem představenstva
|
1.000.000
|
752.100
|
29.6.2021
|
|
7
|
Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Paláta
|
1.000.000
|
751.900
|
29.6.2021
|
|
8
|
Odvolání člena dozorčí rady p. Radomíry Pechancové
|
1.000.000
|
752.150
|
29.6.2021
|
|
9
|
Volba Mgr. Ondřeje Paláta členem dozorčí rady
|
1.000.000
|
752.100
|
29.6.2021
|
|
10
|
Volba p. Radomíry Pechancové členkou dozorčí rady
|
1.000.000
|
751.850
|
29.6.2021
|
|
11
|
Jmenování auditora Ing. Lumíra Volného pro účetní rok 2021
|
1.000.000
|
752.150
|
29.6.2021
|
4. OZNÁMENÍ
Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. tímto oznamuje, že všech jedenáct navržených rozhodnutí bylopřijato dostatečnou většinou hlasů PRO doručených společnosti ke dni 29. června 2021.
Datum zveřejnění: 30. června 2021
2021 Prabos oznameni vysledku per rollam web
