Pro investory
2021 – Rozhodování per rollam – Oznámení výsledku
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864
(„společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti, v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
1. INFORMACE O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
- Datum zahájení hlasování 14. června 2020 [datum zveřejnění návrhů v obchodním věstníku, tedy okamžik doručení akcionářům]
- Datum konce hlasování 29. června 2020 [uplynutí 15 denní lhůty dle stanov] a ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
2. NÁVRHY USNESENÍ:
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 24.799.684,17 Kč po zdanění a částky jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 516.395 Kč za rok 2020 tak, že částka 14.900.000 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 10.416.079,17 Kč z hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření minulých let bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Ing. Juraje Vozára,
dat. nar. 24. ledna 1968 ze členství v představenstvu ke dni 30. června 2021. - Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Juraje Vozára, dat. nar. 24. ledna 1968, bytem Babice 587, 687 03 Babice za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Ing. Jaroslava Paláta, dat. nar. 7. ledna 1967, bytem Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka za člena představenstva ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou odvolává paní Radomíru Pechancovou,
dat. nar. 8. září 1969 ze členství v dozorčí radě ke dni 30. června 2021. - Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí Mgr. Ondřeje Paláta, dat. nar. 3. května 1989, bytem Huťská 1788/16, 141 00 Praha, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021.
- Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí paní Radomíru Pechancovou,
dat. nar. 8. září 1969 bytem Svatý Štěpán 150, 763 34 Brumov-Bylnice, za člena dozorčí rady ke dni 1. července 2021. - Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2021 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2021.
3. INFORMACE O VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM
Číslo |
Usnesení |
Celkový počet hlasů |
Odevzdaných hlasůPRO |
Datum přijetí usnesení |
1 |
Schválení účetní závěrky za rok 2020 |
1.000.000 |
752.150 |
29.6.2021 |
2 |
Rozdělení zisku za rok 2020 vyplacením dividendy a převodem na účet nerozděleného zisku |
1.000.000 |
751.900 |
29.6.2021 |
3 |
Odvolání člena představenstva Ing. Jaroslava Paláta |
1.000.000 |
751.900 |
29.6.2021 |
4 |
Odvolání člena představenstva Ing. Juraje Vozára |
1.000.000 |
752.150 |
29.6.2021 |
5 |
Volba Ing. Juraje Vozára členem představenstva |
1.000.000 |
751.850 |
29.6.2021 |
6 |
Volba Ing. Jaroslava Paláta členem představenstva |
1.000.000 |
752.100 |
29.6.2021 |
7 |
Odvolání člena dozorčí rady Mgr. Ondřeje Paláta |
1.000.000 |
751.900 |
29.6.2021 |
8 |
Odvolání člena dozorčí rady p. Radomíry Pechancové |
1.000.000 |
752.150 |
29.6.2021 |
9 |
Volba Mgr. Ondřeje Paláta členem dozorčí rady |
1.000.000 |
752.100 |
29.6.2021 |
10 |
Volba p. Radomíry Pechancové členkou dozorčí rady |
1.000.000 |
751.850 |
29.6.2021 |
11 |
Jmenování auditora Ing. Lumíra Volného pro účetní rok 2021 |
1.000.000 |
752.150 |
29.6.2021 |
4. OZNÁMENÍ
Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. tímto oznamuje, že všech jedenáct navržených rozhodnutí bylopřijato dostatečnou většinou hlasů PRO doručených společnosti ke dni 29. června 2021.
Datum zveřejnění: 30. června 2021 |